В Ивановской области была выявлена и пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным оборотом денежных средств в размере свыше одного миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе Max.
По информации Волк, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области раскрыли преступную организацию. Участники группы подозреваются в проведении незаконных банковских операций и неправомерном использовании платежных средств в особо крупном размере.
Первоначальное расследование показало, что преступная деятельность охватывала несколько регионов России. Группой из пятнадцати человек, базировавшейся в Ивановской и Московской областях, был организован незаконный оборот денежных средств, минуя официальные банковские системы Российской Федерации.
Злоумышленники использовали различные схемы, включая вывод денег за границу через иностранные коммерческие структуры с последующей конвертацией в криптовалюту. За оказанные услуги они получали комиссию, составившую более 125 миллионов рублей.
При поддержке Росгвардии было задержано пятнадцать подозреваемых. В их жилищах и офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, документы и другие доказательства.
Следственное управление УМВД России по Ивановской области возбудило уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для всех задержанных, сообщила Ирина Волк.
