В Санкт-Петербурге полиция раскрыла деятельность подпольного банка, через который прошли около 250 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.
По данным полиции, оперативники экономической полиции и сотрудники УФСБ провели операцию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальными банковскими операциями. В центре схемы оказались три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выступавшие в роли бухгалтеров в теневом финансовом учреждении.
Они осуществляли сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги предприятиям, стремящимся уклониться от уплаты налогов.
С 2022 по 2025 годы банкиры заработали около 38,5 миллиона рублей, взимая за свои услуги 15%.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), часть 2.
В ходе расследования было проведено 21 обыск, в том числе в 18 жилых и трех офисных помещениях. Две участницы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о мере пресечения для третьей женщины.
